安徽省祥譽人力資源有限公司有限公司2024年第二次召開臨時(shí)股東大(dà)會的(de)通知

全體股東：

根據《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)公司法》（以(yǐ)下稱《公司法》）和(hé / huò)《安徽省祥譽人力資源有限公司有限公司章程》（以(yǐ)下稱《公司章程》）的(de)有關規定，安徽省祥譽人力資源有限公司有限公司（下稱“公司”）三分之(zhī)一(yī / yì ／yí)以(yǐ)上(shàng)董事有權召集臨時(shí)股東會，經公司全體董事決定召集2024年第二次臨時(shí)股東會，現将會議有關事項通知如下：

一(yī / yì ／yí)、會議事項：

（一(yī / yì ／yí)）會議時(shí)間：2024年5月16日下午14:30；

（二）會議地(dì / de)點：雙赢大(dà)廈20樓會議室（一(yī / yì ／yí)）；

（三）會議主持人(rén)：董事長程金華；

（四）參加人(rén)員：全體股東。

二、會議議題：

根據公司治理結構的(de)設置、經營的(de)現實情況需要(yào / yāo)，本次會議議題共有以(yǐ)下七項：

一(yī / yì ／yí)、審議《關于(yú)變更公司工商注冊地(dì / de)址的(de)議案》；

二、審議《關于(yú)變更公司法人(rén)議案》；

三、審議《關于(yú)變更公司董事會成員議案》；

四、審議《關于(yú)變更公司監事會成員議案》；

五、審議《關于(yú)公司去世股東吳曉東股權繼承的(de)議案》；

六、審議《關于(yú)修改公司章程并通過新章程的(de)議案》；

七、審議其他(tā)臨時(shí)議案。

以(yǐ)上(shàng)決議事項均符合法定程序，按照《公司章程》中關于(yú)股東會召集提前15日通知的(de)規定，請全體股東于(yú)2024年5月16日下午14:30到(dào)雙赢大(dà)廈20樓會議室（一(yī / yì ／yí)）參會，未出(chū)席股東視爲(wéi / wèi)股東自願放棄對本次股東會審議事項的(de)表決權，經出(chū)席股東作出(chū)的(de)股東會決議符合《公司章程》及《公司法》關于(yú)股東會決議效力的(de)規定。

本公司已經按照公司章程要(yào / yāo)求通過書面郵寄、登報、公司網站公示及短信通知等方式發布股東會召開信息通知到(dào)各位股東，請各位股東準時(shí)參加。

安徽省祥譽人力資源有限公司有限公司

2024年4月28日